Судья: Семенова А.Б.
Достигнутые результаты
Снятие денежных средств с заблокированного расчётного счёта в размере 2 500 000 руб..
Обстоятельства дела
ООО «А» оказало услуги по договору компании «В». Компания «В» оплатила услуги переводом на расчётный счёт ООО «А».
Затем денежные средства были заблокированы банком, а на все обращения генерального директора ООО «А» о снятии блокировки поступал отказ, так как сумма перевода является крупной и подпадает под подозрении об отмывании денежных средств, согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ. Тогда, генеральный директор ООО «А» предпринял попытку к переводу денежных средств в другой банк. Денежные средства были получены другим банком, а также с расчетного счета «А» списана комиссия за перевод в размере 20%. Позже данный банк также заблокировал расчётный счёт ООО «А».
Генеральный директор ООО «А» обратилась за помощью к юристам, чтобы вывести денежные средства с расчётных счётов. Проанализировав сложившуюся ситуацию юристы предложили несколько вариантов.
Генеральный директор дал своё согласие на реализацию предложенных вариантов, после этого юристы начали процесс по снятию денежных средств с заблокированного расчётного счёта. Был подготовлен необходимый пакет документов, который впоследствии подан в государственный орган.
Результаты по делу
Денежные средства, находящиеся на заблокированном расчётном счёте вернулись ООО «А». Сумма возвращенных денежных средств составила 2 500 000 руб.